Уважаемые акционеры

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»!

27 марта 2025 года

состоится годовое общее собрание акционеров

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»

по адресу: Витебская область, Оршанский район, г.п.Болбасово,

ул.Заводская, 1, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ОРШАНСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

 

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Об избрании Председателя общего собрания акционеров Общества.

3. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году, основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.

• 4. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества за 2024 год.

• 6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2024 год и выплате дивидендов за 2024 год.

7. Об избрании членов совета директоров Общества, Председателя совета директоров Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества, Председателя ревизионной комиссии Общества.

• 9. Об одобрении совершения сделок, заключенных между Обществом и Государственным внешнеторговым унитарным предприятием «Белспецвнештехника», являющимся аффилированным лицом Общества в период январь-март 2025г.

10. О внесении изменений в крупную сделку Общества.

11. О внесении изменений в устав Общества.

Уполномоченный орган Общества, созывающий годовое общее собрание акционеров - Совет директоров Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 14.03.2025 по адресу: Витебская область, Оршанский район, г.п. Болбасово, ул. Заводская, 1 ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», каб. № 308а, в рабочие дни с 09.00 до 16.00, либо 27.03.2025 по месту проведения собрания. Предоставление информации (документов), подготовленных к собранию, будет производиться на безвозмездной основе на основании письменного запроса лиц, имеющих право на участие в собрании не позднее дня обращения.

Регистрация участников собрания будет производиться 27 марта 2025 11.00. до 12.00 час. по месту проведения собрания. Начало работы собрания 27 марта 2025 в 12.00 час. Список акционеров для участия в собрании будет составлен согласно реестру акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» по состоянию на 17.03.2025. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.